韵达股份:第八届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在 上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、张晓荣先生共 3 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 ...