天邦食品:中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的核查意见 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。中国银河证券股份有 限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，对天邦食品调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发 行 ...