天邦食品:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-091 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2023年12月19日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年 12月29日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议 董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开设募集资金 专项账户并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署募集资金监管协议及 全权办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜，包括但不限于确定及 ...