天邦食品:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-005 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通 知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月 11日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》； 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 007）公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露；《<公司章程>修正案》《公司章程》（2024年1月）具体内 容于同日在巨潮资讯网披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对 ...