天邦食品:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月)

天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 ...