天邦食品:董事会战略发展委员会工作细则（2024年1月）

天邦食品股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 | 第二章 | 战略发展委员会的人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 战略发展委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024年1 ...