天邦食品:独立董事专门会议制度(2024年1月)

天邦食品股份有限公司 二〇二四年一月 独立董事专门会议制度 天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独 立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； 第四条 ...