天邦食品:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-009 天邦食品股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 已于 2024年1月11日召开，会议决议于 2024年1月29日召开公司 2024年第一次临 时股东大会。现将召开 2024年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议决定召 开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:3 ...