天邦食品:中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"、"公司")于2024年1月29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使 用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投 项目")的自筹资金。中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2023年 度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦 食品以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了认真、审慎的核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份 ...