天邦食品:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。 独立董事：陈良华、陈有安、陈柳 二〇二四年三月十八日 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们认为，公司拟向法院申请 重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、 有效， ...