南极电商:第八届董事会第一次会议决议公告

南极电商股份有限公司 2024-048 第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-048 南极电商股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规 定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...