电投能源:2024年第四次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024032 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》（公告编号 2024033）。 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 11 名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出 席董事会,以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权； 李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事 10 人参加会 议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储 绿色供电项目投资方案的议案》； 内容详见同日 ...