电投能源:第七届董事会第十三次会议决议公告

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十三 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有董事 10 名，其中现场参会 7 人，董事陈来红因个人 原因委托张昊董事、独立董事韩放因公务原因委托独立董事陈天翔、 应宇翔董事因公务原因委托陶杨董事代为出席会议并行使表决权。共 有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024039 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于成立扎哈淖尔源网荷储一体化（扎铝二期）项目相 关组织机构的议案》 ...