TCL中环:第七届独立董事第一次专门会议决议

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第一次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于第七届独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会 议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 1、本次公司向深圳市 TCL 公益基金会捐赠，积极落实企业责任，为公益慈 善事业贡献绵薄之力，为我国公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于 树立良好的企业形象，提升公司影响力及软实力，符合公司发展战略。 2、本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会的召集召开及表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、 公允的 原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 5 月 ...