TCL中环:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL中环新能源科技股份有限公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"、"公 司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就 TCL 中环延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期 事宜进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 4 月 7 日，发行人召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议 案》等相关议案，独立董事已发表明确同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了前述与本 次发行相关的议案。根据公司 2022 年度股东大会决议，本次发行股东大会决议 及授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十 二个月内（以下简称"原有效期"）。 鉴于本次发行股东大会决议及授权 ...