TCL中环:第七届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-045 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立董事会相关工作委员会的议案》 为健全公司法人治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通及资本运作能力，促进 公司市值、资本运作高质量发展，助力公司产业竞争力提升，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...