实益达:董事会决议公告

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-006 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹 女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度 CEO 工作报告》 表 ...