实益达:半年报董事会决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，董事陈亚妹女士、董事乔昕先生、独立董事张永德先生、独立董事陶向 南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会 议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）； ...