顺络电子:半年报董事会决议公告

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达。会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其 中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、 王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事 及高管参加了本次会议。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-060 深圳顺络电子股份有限公司 特此公告。 1 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月三十一日 2 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 ...