顺络电子:第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-030 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 1 日下午 14：00 以现场结合通讯方式 召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇 先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公 司全部监事及全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。 公司董事会经过审慎考察，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书，任期自董 事会通过之日起至本届董事会届满。 《 ...