顺络电子:董事会决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-034 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其 中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、 王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过 与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 《2024 年第一季度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对此议案发表了审 ...