宏达高科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-011 宏达高科控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于目前已届 满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》和《关于 独立董事换届改选的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根 据公司董事会审议，提名沈国甫先生、毛志林先生、沈珺先生、许建舟先生、顾伟 锋先生、王凤娟女士 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历 见附件 1）；经公司董会提名，提名于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 3 人为公司 第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。其中，张敏华女士是会 计专业人士，于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士已取得交易所认可的独立董事资 格证书或独立董事任前培训证明。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审 ...