宏达高科:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

2024 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董 事应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举平衡先生作为公司 第七届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 发表审核意见如下：2023年度利润分配预案是公司考虑到实际经营情况及 后续发展资金需求作出的决定，符合公司章程规定，不存在损害股东尤其是中小 股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管 ...