宏达高科:第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会。同日下午三点半，公司董事 会在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室以现场方式召开了第八届董事会 第一次会议。 本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长的议案》。 本次董事会选举沈国甫先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致， 即自 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-020 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...