荣盛发展:第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计 业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 （二）《独立董事工作制度》 为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民 ...