西部材料:西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-027 西部金属材料股份有限公司 召集人：杨延安（董事长） 委员：王力波、李建峰、郑树军、王枫、康彦、杨冠军（独立董事） 2．审计委员会（3 人） 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 的会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2 024 年 7 月 18 日下午 15:30 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开， 应参加董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事王力波、郑树军、王枫以通讯方式参 加会议。会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决， 通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。 由于公司第八届董事会人数及成员构成进行了调整，因此根据董事会各专门 委员会议事规则，公司董事会对各专门委员会的成员进行了调整 ...