西部材料:西部金属材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则

西部金属材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《西部金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事 长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和 主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 一名委员履行战略委 ...