西部材料:半年报董事会决议公告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-032 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议中心会议室-1 召开，应参加董事 9 人， 现场出席董事 8 人，独立董事杨冠军书面委托独立董事董南雁代为出席会议并行 使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决， 通过了以下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。 公司 2024 年中期现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司未来三年股东 回报规划（2024 年— ...