*ST正邦:董事会决议公告

江西正邦科技股份有限公司 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—177 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2023—179 号 公告。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，其中董事刘道君 先生以通讯表决的方式参加会议。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生 ...