*ST正邦:第七届董事会第十一次临时会议决议公告

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—206 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达方式 发出。 2、本次会议于2023年12月11日以现场及通讯表决的方式召开，其中董事长林峰 先生、董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江西正邦科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票 ...