悦心健康:第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

1 审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。董事会对该关联交易的审 议时，关联董事需回避表决。我们同意上述议案。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页以下无正文） 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开 ...