悦心健康:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-045 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同 1 意提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 9 日在上海市闵行区 浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...