悦心健康:内部控制自我评价报告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续 变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时进行内部控制体系的 补充和完善，定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流程，加 强内控流程执行力度，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展；为财务报告 的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内 ...