悦心健康:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-035 上海悦心健康集团股份有限公司 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 21 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》； 公司董事朱彦忠先生因个 ...