华天科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-032 天水华天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议决定于2024年8月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第七届 董事会第十六次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年7月24日召开第七届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午14:30 网络投 ...