华天科技:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-031 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知和议案等材料于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。 同意提名张玉明先生、杨柳先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起，至本届董事会届满。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 决定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述 补选公司董事的议案。 同意 7 票，反 ...