全聚德:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-29 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十二次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通 ...