全聚德:董事会第九届十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 1,542,367 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股，注册资本由人民币 30846.3955 万元变 更为 3069 ...