全聚德:董事会第九届十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...