中光学:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-001 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》 3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》 4.《2024 年度融资计划（草案）》 5.《2024 年度投资计划（草案）》 6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日 以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主 持。 二、董事会听取报告情况： 1.《2023 年董事会工作报告（草案）》 三、董事会审议议题情况： 1. 审议通过了《关于公司<新聘任经理层成员 2023 年绩效合约>的议案》。 根据公司《推行经理层成员任 ...