中光学:第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资 讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 ...