中光学:关于聘任公司董事的公告

1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-009 中光学集团股份有限公司 关于聘任公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）经控股股东中国兵器装备集 团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月12日第一次提名委员会讨论， 2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任 公司董事的议案》，拟由邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、 薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附件： 邹晓丽女士简历 邹晓丽，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权， 信息管理与信息 ...