中光学:第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 六次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董 事的 ...