中光学:董事会决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-014 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 七次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先 生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公 司 2023 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经 营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小 股东利益的行为。 表决结果：8 ...