中光学:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-029 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：2024年7月17日（星期三） 6.会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三） 7.出席对象： （1）截止2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...