成飞集成:董事会决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在 四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-030 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 2.审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 ...