成飞集成:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-038 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 12 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15—9:2 ...