成飞集成:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-036 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨 对外担保的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及 ...