成飞集成:2023年度董事会工作报告

四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇 报如下： 一、董事会制度建设情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法 律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息 披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司选聘会计师事务所相关工 作的通知》等文件最新要求，及时修订完善公司《独立董事工作制度》《董事会专门委 员会实施细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《选聘会计 ...