成飞集成:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 5 月 30 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担 保事项的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表 决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。 该议案已经独立董事 ...